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天伦置业(000711)

天伦置业收购资产公告,10/24复牌

  • 2007-10-23 23:18:53 作者:116.25.46.* 点击量:485 回复数:1
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证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2007-021
黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
黑龙江天伦置业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007
年10 月13 日以电 话或传真方式发出会议通知,会议于10 月22 日在
公司会议室召开,应到董事7 人,实到董事7 人,
公司监事和高管人
员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会
议由董事长张雄先生主 持,审议通过了如下事项:
一、公司2007 年第三季度报告正文及全文(7 票同意、0 票反对、
0 票弃权);
二、收购河南新景致房地产有限公司70%股权(7 票同意、0 票
反对、0 票弃权);
公 司出资8400 万元收购河南新景致房地产有限公司70%的股
权。该公司位于郑州市双湖经济技术开发区,
其拥有位于河南省新郑
市龙湖镇梅山路西侧、交通学校南侧,面积为262,524.38 平方米的一
宗居 住用地。公司与转让方于10 月22 日签署了《股权转让协议》。
关于本次股权收购事项详细内容请见同期 公告之《黑龙江天伦置业股
份有限公司收购股权公告》。
三、收购田阳叫曼矿业有限责任公司55%股权(7 票同意、0 票
反对、0 票弃权);
公司出资3800 万元收购田阳叫曼矿业有限责任公司55%的股
权。该公司拥有田阳县叫曼金矿《矿产资源勘查许可证》及《开采黄
金矿产批准书》和凤山县金双矿区、黄家 湾矿区、下洞矿区的《矿产
资源勘查许可证》。公司与转让方于10 月22 日 签署了《股权转让协
议》 。关于本次股权收购事项详细内容请见同期公告之《黑龙江天伦
置业股份有限公司收购股权公告》。
四、贷款 事项(7 票同意、0 票反对、0 票弃权);
公司控股子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广
州分行信源支行综合授信额度二亿五千万元,于近日放款一亿五千万
元,贷款期限五年,自2007 年9 月26 日至2012 年9 月26 日,年利
率为7.65%。其余一亿元综合授信额度视公司经营需要再 申请放款。
广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦1—24 层物业资产为
本次贷款提供抵押。
五、 《关于加强公司专项治理活动的整改报告》(7 票同意、
0 票反对、0 票弃权);
详细内容请见同期公 告之《黑龙江天伦置业股份有限公司关于加
强公司专项治理活动的整改报告》。
六、修订公司《经营绩效考核 办法》(7 票同意、0 票反对、
0 票弃权)。
上述事项中,第二、四、六项内容尚需提交股东大会审议 ,股东
大会召开时间另行公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二OO 七年十月二十四日
(正序排列)
  • 2 楼说:
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